Les procureurs Zia Faruqui et Jessi Brooks ont déclaré que les cybercriminels sont faciles à attraper lorsqu’ils utilisent l’une des monnaies cryptographiques les plus transparentes : Bitcoin.
Les cybercriminels et les terroristes font parfois le commerce de devises cryptographiques, que ce soit à des fins de collecte de fonds, de piratage ou autres.
Mais les autorités les rattrapent, selon deux des principaux procureurs américains.
Cela s’explique en partie par le fait qu’ils utilisent presque toujours des bitcoins, un bien facilement traçable.
Les cybercriminels continuent de voler des cryptocurrences et les terroristes s’en servent pour collecter des fonds, mais les autorités les rattrapent rapidement car, lorsqu’ils utilisent la cryptographie, ils ne peuvent s’empêcher d’utiliser des bitcoins.
Les groupes criminels peuvent essayer de brouiller les pistes de leurs fonds illicites en utilisant des cryptocurrences plus rares, mais ils finissent souvent par revenir au plus gros actif numérique par plafond de marché – et c’est ainsi qu’ils finissent par se faire prendre, selon le magistrat juge Zia Faruqui et le procureur américain Jessi Brooks, qui ont poursuivi plusieurs affaires de crypto très médiatisées, sur le podcast Unchained aujourd’hui.
“Vous pouvez acheter un Tesla avec Bitcoin. Vous pouvez acheter un Subway avec Bitcoin. Vous ne pouvez pas les acheter avec ces autres pièces dont personne n’a entendu parler, et comme ils continuent à faire du chaînage pour brouiller les pistes, au bout du compte, ils doivent les convertir en monnaie fiduciaire”, a déclaré Faruqui, ajoutant que c’est “le point d’étranglement où les forces de l’ordre vont intervenir”.
Le bitcoin, contrairement à la croyance populaire, est une monnaie cryptographique très transparente et les transactions sont relativement simples à suivre sur la chaîne, ce qui rend l’activité criminelle facile à suivre.
En prenant l’exemple du syndicat de piratage nord-coréen Lazarus Group, qui a volé 250 millions de dollars de cryptocurrences sur un marché boursier en 2018, Faruqui et Brooks ont déclaré à l’animatrice Laura Shin qu’en convertissant les fonds d’obscures cryptocurrences en Bitcoin, les autorités ont pu suivre la piste papier et sanctionner les criminels.
Au moins deux choses sont en jeu. Premièrement, a déclaré Mme Brooks, les criminels ne veulent pas perdre leur argent dans des jetons volatiles, donc ils “voudront revenir à Bitcoin pour se sentir solide dans tout ce qu’ils ont là-bas”.
Deuxièmement, ajoute Faruqui, les criminels “reviennent toujours à Bitcoin” parce qu’il est “bien connu et digne de confiance” et qu’il peut finalement être facilement converti en dollars américains par le biais des échanges.
Des terroristes auraient envoyé des fonds à la Syrie via des coupons français de bitcoin
Les deux experts ont également déclaré que les terroristes utilisaient de plus en plus les médias sociaux pour collecter des fonds – principalement des bitcoins – pour des activités illicites.
En particulier, Al-Qaida a utilisé l’application Telegram pour collecter des fonds pour des causes violentes. Le groupe terroriste se cache derrière des noms d’organisations caritatives sur les chaînes du Telegram, mais au sein des groupes, “ils n’hésitent pas à demander ce qu’ils veulent” – en affichant des photos d’armes et de matériel militaire, a déclaré M. Brooks.
Les adresses de Bitcoin utilisées pour recevoir les fonds étaient facilement traçables et les biens ont finalement été saisis par le ministère de la justice, a-t-elle ajouté.
Faruqui a déclaré que le ministère de la justice traite ces adresses Bitcoin “comme de l’art volé” et rend publiques les adresses utilisées par les criminels, ce qui les dévalorise et rend les gens moins susceptibles de les utiliser sur des échanges de cryptographie de poste à poste comme les LocalBitcoins.
Mais tant que les bitcoins resteront la plus grande et la plus fiable des monnaies cryptographiques, tout comme le dollar américain, les criminels continueront à les utiliser.