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Os comerciantes retiram mais de 40K Bitcoin da BitMEX como o pontapé de saída legal da empresa

A principal plataforma de troca de derivativos de moeda criptográfica BitMEX está atualmente lutando contra um arsenal de acusações criminais do governo dos Estados Unidos. Enquanto a bolsa de câmbio baseada nas Seicheles negou qualquer ato ilícito, os escândalos parecem estar causando a hemorragia dos clientes.

Antsy Traders On the Move (Tradutores Antigos em Movimento)

De acordo com dados da Glassnode, os comerciantes retiraram cerca de 45.000 fichas BTC (no valor de cerca de US$ 420 milhões) da troca desde o início de sua fila com o governo dos EUA. A empresa de rastreamento de dados da cadeia de bloqueio havia previamente apontado que a BitMEX perdeu 23.200 BTC (cerca de US$ 243 milhões) em uma única hora, marcando a saída mais maciça por hora que a troca já registrou.

Como a Glassnode acrescentou, as carteiras BitMEX tinham inicialmente cerca de 170,00 BBTC (no valor de cerca de US$ 1,8 bilhões). Esta saída significativa de ativos, sem dúvida, prejudicará a empresa.

Junto com as saídas, as posições abertas em contratos futuros Bitcoin na bolsa caíram 20%, de acordo com dados da empresa de análise de mercado Skew. Como a queda nos ativos, é muito provável que o caso de indiciamento do governo tenha causado este golpe nas posições abertas.

Dados da Crystal Blockchain corroboraram o relatório da Glassnode, explicando que os fluxos líquidos de saída da BitMEX continuam aumentando. A empresa de análise de dados também afirmou que Huobi, Binance, OKEx e Gemini tinham sido os maiores beneficiários dos voos dos investidores. Somente as quatro bolsas de valores, segundo informações, tomaram em 20.000 BTC dos ativos transferidos.

As coisas podem ficar confusas

As quedas na métrica estão vindo de uma carga BitMEX significativa que caiu no início deste mês. Em 1º de outubro, a United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentou uma queixa contra a bolsa baseada nas Seychelles, acusando-a de operar uma plataforma de comércio não registrada e violando as violações do Anti-Money Laundering (AML).

A denúncia, que foi colocada no Distrito Sul de Nova Iorque, indicou cinco entidades e três indivíduos que são proprietários da bolsa de valores. Eles incluem Arthur Hayes, o CEO da BitMEX, Samuel Reed, e Ben Delo. Outras entidades incluem e HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX), ABS Global Trading Limited, HRD Global Trading Limited, Shine Effort Inc., e 100x Holding Limited.

Como a Comissão explicou, ela acredita que a BitMEX estava oferecendo ilegalmente serviços comerciais alavancados aos comerciantes. Desde sua criação em 2014, a bolsa teria oferecido serviços de negociação alavancada no valor de US$1 trilhão. Também acusou a BitMEX de violar os procedimentos básicos de conformidade, incluindo a falta de registro junto às autoridades e a falta de quaisquer procedimentos AML e Know-Your-Customer (KYC).

A agência confirmou a busca de expulsão, penalidades monetárias civis, proibições comerciais permanentes e injunções contra violações futuras. Além das acusações, o Tribunal também acusou os três indivíduos acima mencionados – assim como o Chefe de Desenvolvimento de Negócios da BitMEX, Gregory Dwyer – de violar a Lei de Sigilo Bancário. Se condenados, cada um deles poderia enfrentar cinco anos de prisão e pagar multas de cerca de $250.000.

O diretor assistente do FBI William Sweeney alegou que um dos executivos da empresa havia se gabado de que a empresa estava sendo incorporada em uma jurisdição fora dos EUA porque seria fácil subornar seus reguladores. O Departamento de Justiça confirmou em uma declaração que a Reed foi presa na manhã de quinta-feira em Massachusetts. Os outros executivos da empresa ainda estão em liberdade.

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