Holanda: Los usuarios de sellos de bits deben ahora someterse a KYC para retirarse a las carteras externas

El intercambio criptográfico de sellos de bits ha hecho obligatorio que los usuarios que quieran retirar fondos a carteras externas se sometan primero a un procedimiento de “conozca a su cliente”. La empresa dice que la nueva medida es en un intento de cumplir con las normas holandesas contra el blanqueo de dinero.

Bitstamp sube su juego KYC

Mientras que las grandes ballenas y los entusiastas de la criptografía en los Estados Unidos siguen luchando contra la idea del saliente Secretario del Tesoro Steve Mnuchin y su equipo de introducir procedimientos de CSC para las carteras criptográficas autoalojadas (carteras no custodiadas), la regulación draconiana ya está viva en los Países Bajos.

Según un tweet del usuario de Twitter Bitcoin Marcus del 18 de enero de 2020, Bitstamp, crypto exchange and bitcoin (BTC) trading venue ha enviado una carta a sus clientes con sede en los Países Bajos informándoles de que, con efecto a partir del 15 de enero de 2021, cualquier persona interesada en retirar fondos a una cartera externa debe someterse primero a un procedimiento CSC para esa dirección particular de la cartera criptográfica.

La empresa dice que el movimiento es en un intento de cumplir con la regulación contra el lavado de dinero introducida por el gobierno holandés.

Bitstamp escribió:

“Debido a la nueva regulación sobre las criptodivisas introducida por el gobierno holandés, hemos hecho algunos cambios en cómo funcionan los retiros de criptodivisas en Bitstamp. La nueva regulación requiere que recojamos pruebas de que usted es el dueño de cualquier cartera o cuenta de intercambio de terceros antes de que pueda retirar la criptodivisa en ella”.

Privacidad destrozada

Con el nuevo desarrollo, el intercambio ha dejado claro que ya no es posible realizar retiros directos de Bitstamp a terceros a menos que el usuario ponga en la lista blanca la dirección de recepción cargando una captura de pantalla de la dirección de la billetera junto con una foto de sí mismo.

Aunque Bitstamp describe todo el proceso como simple y fácil de usar, ha suscitado serias críticas de los observadores.

Como informó BTCManager, los legisladores holandeses aprobaron la cuarta Directiva contra el Lavado de Dinero (AMLD4) en abril de 2020 y en mayo, De Nederlandsche Bank (DNB), el banco más importante del país, dio un ultimátum de dos semanas a los intercambios criptográficos con las onramps fiat de la región para que entraran en su ámbito o se arriesgaran a ser expulsados del país.

Aunque los reguladores de los Estados Unidos también están tratando de introducir una legislación que haga obligatorios los procedimientos CSC para las carteras no custodiadas, la medida ha recibido, sin embargo, una grave reacción de los interesados en el sector y de una sección del Congreso.

“Si tal propuesta requiere que una empresa determine el propietario de una billetera auto-alojada, con la que los usuarios de la empresa desean realizar transacciones, entonces la utilización por parte de los estadounidenses de las transacciones de activos digitales se pondría en desventaja frente a nuestros competidores mundiales”, declaró Reps. Tom Emmer (R-Minn), Scott Perry (R-Penn), y otros, en una carta al Secretario del Tesoro de los EE.UU. Steve Mnuchin en diciembre pasado.