Pourquoi les cybercriminels et les terroristes continuent d’utiliser Bitcoin

Les procureurs Zia Faruqui et Jessi Brooks ont déclaré que les cybercriminels sont faciles à attraper lorsqu’ils utilisent l’une des monnaies cryptographiques les plus transparentes : Bitcoin.

Les cybercriminels et les terroristes font parfois le commerce de devises cryptographiques, que ce soit à des fins de collecte de fonds, de piratage ou autres.
Mais les autorités les rattrapent, selon deux des principaux procureurs américains.
Cela s’explique en partie par le fait qu’ils utilisent presque toujours des bitcoins, un bien facilement traçable.

Les cybercriminels continuent de voler des cryptocurrences et les terroristes s’en servent pour collecter des fonds, mais les autorités les rattrapent rapidement car, lorsqu’ils utilisent la cryptographie, ils ne peuvent s’empêcher d’utiliser des bitcoins.

Les groupes criminels peuvent essayer de brouiller les pistes de leurs fonds illicites en utilisant des cryptocurrences plus rares, mais ils finissent souvent par revenir au plus gros actif numérique par plafond de marché – et c’est ainsi qu’ils finissent par se faire prendre, selon le magistrat juge Zia Faruqui et le procureur américain Jessi Brooks, qui ont poursuivi plusieurs affaires de crypto très médiatisées, sur le podcast Unchained aujourd’hui.

“Vous pouvez acheter un Tesla avec Bitcoin. Vous pouvez acheter un Subway avec Bitcoin. Vous ne pouvez pas les acheter avec ces autres pièces dont personne n’a entendu parler, et comme ils continuent à faire du chaînage pour brouiller les pistes, au bout du compte, ils doivent les convertir en monnaie fiduciaire”, a déclaré Faruqui, ajoutant que c’est “le point d’étranglement où les forces de l’ordre vont intervenir”.

Le bitcoin, contrairement à la croyance populaire, est une monnaie cryptographique très transparente et les transactions sont relativement simples à suivre sur la chaîne, ce qui rend l’activité criminelle facile à suivre.

En prenant l’exemple du syndicat de piratage nord-coréen Lazarus Group, qui a volé 250 millions de dollars de cryptocurrences sur un marché boursier en 2018, Faruqui et Brooks ont déclaré à l’animatrice Laura Shin qu’en convertissant les fonds d’obscures cryptocurrences en Bitcoin, les autorités ont pu suivre la piste papier et sanctionner les criminels.

Au moins deux choses sont en jeu. Premièrement, a déclaré Mme Brooks, les criminels ne veulent pas perdre leur argent dans des jetons volatiles, donc ils “voudront revenir à Bitcoin pour se sentir solide dans tout ce qu’ils ont là-bas”.

Deuxièmement, ajoute Faruqui, les criminels “reviennent toujours à Bitcoin” parce qu’il est “bien connu et digne de confiance” et qu’il peut finalement être facilement converti en dollars américains par le biais des échanges.

Des terroristes auraient envoyé des fonds à la Syrie via des coupons français de bitcoin

Les deux experts ont également déclaré que les terroristes utilisaient de plus en plus les médias sociaux pour collecter des fonds – principalement des bitcoins – pour des activités illicites.

En particulier, Al-Qaida a utilisé l’application Telegram pour collecter des fonds pour des causes violentes. Le groupe terroriste se cache derrière des noms d’organisations caritatives sur les chaînes du Telegram, mais au sein des groupes, “ils n’hésitent pas à demander ce qu’ils veulent” – en affichant des photos d’armes et de matériel militaire, a déclaré M. Brooks.

Les adresses de Bitcoin utilisées pour recevoir les fonds étaient facilement traçables et les biens ont finalement été saisis par le ministère de la justice, a-t-elle ajouté.

Faruqui a déclaré que le ministère de la justice traite ces adresses Bitcoin “comme de l’art volé” et rend publiques les adresses utilisées par les criminels, ce qui les dévalorise et rend les gens moins susceptibles de les utiliser sur des échanges de cryptographie de poste à poste comme les LocalBitcoins.

Mais tant que les bitcoins resteront la plus grande et la plus fiable des monnaies cryptographiques, tout comme le dollar américain, les criminels continueront à les utiliser.

Ethereum, XRP ja Bitcoin-hinta-analyysi

Viime viikon aikana suurin osa suurten korkojen salausvaluutoista on nähnyt pieniä tappioita. Kun Bitcoin-hinta ei luo mitään positiivista vauhtia, sillä on altcoineja, kuten Ethereum ja XRP, samanlaisen tunteen seurauksena. Lokakuun alkaessa Bitcoin yrittää irrottautua perinteisistä markkinoista, joihin se on ollut vahvassa korreloinnissa. Mitkä Bitcoinin, Ethereumin ja XRP: n valvottavat tasot ovat lyhyellä aikavälillä valmiina erilaisten kryptovaluuttojen käyttöönottoon?

Bitcoinin hintamomentti ja altcoinit

Jo jonkin aikaa, ei ole yllätys, että altcoinit korreloivat voimakkaasti Bitcoinin hintaan. Vuoteen 2020 mennessä monet sijoittajat ajattelivat, että tämä muuttuu, mutta se on itse asiassa pahentunut. Esimerkiksi DeFi-markkinoiden odotettiin auttavan Ethereumia irrottamaan Bitcoinista, mutta näin ei ole tapahtunut.

Yllä oleva kaavio osoittaa Ethereumin ja XRP-korrelaation Bitcoiniin viimeisen vuoden aikana. 1,0-korrelaatio merkitsisi 100-prosenttista korrelaatiota Bitcoiniin. Kuten voimme nähdä, sekä ETH että XRP ovat 0,80-alueella, mikä on korkea korrelaatio. Korrelaatiot ovat kiristyneet vuoden 2019 lopusta lähtien.

Bitcoinin tekninen analyysi

Viimeaikaisessa Bitcoinin teknisessä analyysissä korostettiin, että Bitcoinsin hinta flirttaili tärkeän tuen ollessa 10 600 dollaria. Viimeisen parin viikon aikana BTC on vakiinnuttanut tämän alueen. Viime viikolla tapahtui kunnollinen myynti BitMEX-rikosoikeudellisten syytteiden jälkeen, mutta Bitcoinsin hinta palautui nopeasti lähellä tätä 10 600 dollarin kanavaa.

Bitcoins-hinta on jatkanut kauppaa tällä 10 600 dollarin kanavalla, ja monet uskovat, että se on valmis puhkeamiseen laajennetun yhdistymisen vuoksi. Raportointihetkellä Bitcoinin hinta on 10567 dollaria. Saadaksesi härät takaisin hallintaan, uskomme vakaasti, että BTC: n on suljettava yli $ 10,600: n tason.

Jos näemme tämän heikon hintatoiminnan edelleen alle 10 600 dollarin tuen, se voi lyhyellä aikavälillä ruokkia karhuja nostaakseen hinnat 9200 dollarin tukitasolle. Vauhdin kannalta ROC (kaavion alaosa) uhkaa nyt pudota alle 0, mikä merkitsisi heikkoa hintatoimintaa ja laskusuuntaista vauhtia. Kunnes BTC saa takaisin ja pitää hallussaan 10 600 dollaria, pysymme neutraaleina.

Ethereumin tekninen analyysi

Tämän raportin aikaan Ethereum käy kauppaa 349,68 dollarilla. Kuten voimme nähdä alla olevasta kaaviosta, ETH palautti äskettäin vahvan tuen 340 dollarilla yrittäen rakentaa nousevaa vauhtia.

Tällä hetkellä 340 dollaria on taso, jota pitää silmällä. Niin kauan kuin ETH pystyy pitämään tämän tukitason, se voi hyvinkin olla silmiinpistävää 405 dollaria. Vahvistaaksemme tämän nousevan vauhdin seuraamme myös sitä, voiko ETH käydä kauppaa yli 25 päivän liukuvan keskiarvon.

Huolimatta jonkin verran nouseva vauhti, ETH asuu edelleen 25 päivän MA: n alapuolella. Kun tämä on vahvistettu, uskotaan, että monet kauppiaat tarkkailevat 405 dollarin vastustuskilpailua. Tästä huolimatta olemme edelleen nousussa nykyisen teknisen tekniikan perusteella.

XRP tekninen analyysi

Samoin kuin Bitcoin, XRP-hinta on ollut heikko myös parin viime viikon aikana. XRP ei ole sulkenut yli 0,24 dollarin tasoja, mikä saattaa olla laskussa lyhyellä aikavälillä.

XRP: llä on ongelmia murtaa 0,24 dollarin seinä. Lyhyellä aikavälillä kauppiaat seuraavat, hylkääkö XRP 0,22 dollaria. Tällöin se voisi ajaa raskasta myyntiä. Toisaalta, jos XRP voi sulkea takaisin yli 0,24 dollarin, monet väittävät, että nouseva vauhti käynnistyy, ja lopullinen tavoite on testata resistanssi 0,284 dollarilla.

Jos tarkastelemme yllä olevaa kaaviota, 0,24 dollaria on historiallisesti ollut tärkeä taso XRP: lle viime vuonna. Ensi viikon pitäisi olla mielenkiintoinen viikko, jotta voidaan entisestään tunnistaa mihin suuntaan XRP on suuntaamassa. Pysymme neutraaleina XRP: llä ensi viikolla.

Neo Foundation announces new features: file storage and digital identity

Bitcoin Superstar wants to move towards file storage and decentralized ID next.

In an open letter to the community of the Neo crypto project, the Neo Foundation reflected on developments over the past four years and made the first hints about future plans

Neo3, the third iteration of the smart contract-enabled blockchain, should enable the storage of files (file storage) and decentralized identification (D-ID).

Neo is currently 22nd in terms of market capitalization among cryptocurrencies.

The crypto project had a strong year , during which cross-chain interoperability for its own blockchain was established in cooperation with Ontology and Switcheo

The self-proclaimed “Smart Economy” was also successful when it jumped on the DeFi hype, as the cooperation between Binance and Neo , which runs under the name Flamingo Finance, reached a value of 1.5 billion US dollars in invested assets (TVL).

Despite the successes in the areas of interoperability and decentralized financial services (DeFi), the Foundation indicates in its open letter that it intends to steer Neo3 in two completely new directions in the future, namely to file storage and decentralized identity. The two planned features will be named NeoFS and NeoID.

Os comerciantes retiram mais de 40K Bitcoin da BitMEX como o pontapé de saída legal da empresa

A principal plataforma de troca de derivativos de moeda criptográfica BitMEX está atualmente lutando contra um arsenal de acusações criminais do governo dos Estados Unidos. Enquanto a bolsa de câmbio baseada nas Seicheles negou qualquer ato ilícito, os escândalos parecem estar causando a hemorragia dos clientes.

Antsy Traders On the Move (Tradutores Antigos em Movimento)

De acordo com dados da Glassnode, os comerciantes retiraram cerca de 45.000 fichas BTC (no valor de cerca de US$ 420 milhões) da troca desde o início de sua fila com o governo dos EUA. A empresa de rastreamento de dados da cadeia de bloqueio havia previamente apontado que a BitMEX perdeu 23.200 BTC (cerca de US$ 243 milhões) em uma única hora, marcando a saída mais maciça por hora que a troca já registrou.

Como a Glassnode acrescentou, as carteiras BitMEX tinham inicialmente cerca de 170,00 BBTC (no valor de cerca de US$ 1,8 bilhões). Esta saída significativa de ativos, sem dúvida, prejudicará a empresa.

Junto com as saídas, as posições abertas em contratos futuros Bitcoin na bolsa caíram 20%, de acordo com dados da empresa de análise de mercado Skew. Como a queda nos ativos, é muito provável que o caso de indiciamento do governo tenha causado este golpe nas posições abertas.

Dados da Crystal Blockchain corroboraram o relatório da Glassnode, explicando que os fluxos líquidos de saída da BitMEX continuam aumentando. A empresa de análise de dados também afirmou que Huobi, Binance, OKEx e Gemini tinham sido os maiores beneficiários dos voos dos investidores. Somente as quatro bolsas de valores, segundo informações, tomaram em 20.000 BTC dos ativos transferidos.

As coisas podem ficar confusas

As quedas na métrica estão vindo de uma carga BitMEX significativa que caiu no início deste mês. Em 1º de outubro, a United States Commodity Futures Trading Commission (CFTC) apresentou uma queixa contra a bolsa baseada nas Seychelles, acusando-a de operar uma plataforma de comércio não registrada e violando as violações do Anti-Money Laundering (AML).

A denúncia, que foi colocada no Distrito Sul de Nova Iorque, indicou cinco entidades e três indivíduos que são proprietários da bolsa de valores. Eles incluem Arthur Hayes, o CEO da BitMEX, Samuel Reed, e Ben Delo. Outras entidades incluem e HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX), ABS Global Trading Limited, HRD Global Trading Limited, Shine Effort Inc., e 100x Holding Limited.

Como a Comissão explicou, ela acredita que a BitMEX estava oferecendo ilegalmente serviços comerciais alavancados aos comerciantes. Desde sua criação em 2014, a bolsa teria oferecido serviços de negociação alavancada no valor de US$1 trilhão. Também acusou a BitMEX de violar os procedimentos básicos de conformidade, incluindo a falta de registro junto às autoridades e a falta de quaisquer procedimentos AML e Know-Your-Customer (KYC).

A agência confirmou a busca de expulsão, penalidades monetárias civis, proibições comerciais permanentes e injunções contra violações futuras. Além das acusações, o Tribunal também acusou os três indivíduos acima mencionados – assim como o Chefe de Desenvolvimento de Negócios da BitMEX, Gregory Dwyer – de violar a Lei de Sigilo Bancário. Se condenados, cada um deles poderia enfrentar cinco anos de prisão e pagar multas de cerca de $250.000.

O diretor assistente do FBI William Sweeney alegou que um dos executivos da empresa havia se gabado de que a empresa estava sendo incorporada em uma jurisdição fora dos EUA porque seria fácil subornar seus reguladores. O Departamento de Justiça confirmou em uma declaração que a Reed foi presa na manhã de quinta-feira em Massachusetts. Os outros executivos da empresa ainda estão em liberdade.